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603385:惠达卫浴2017年第一次临时股东大会会议资料

2017-09-08 08:16

  惠达卫浴股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议资料2017年 9月 12日惠达卫浴股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议议程会议时间:2017年9月12日 下午14:30会议地点:省市丰南区黄各庄镇惠达7号惠达卫浴股份有限公司办公楼二楼会议室会议召集人:董事会会议主持人:王惠文董事长一、签到、宣布会议开始1.与会人员签到,领取会议资料;股东及股东代理人同时提交身份证明材料(营业执照复印件、身份证复印件、委托授权书等)并领取《表决票》2.董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况;二、董事会秘书大会会议须知三、审议议案1.《关于修改部分条款的议案》2.《关于修订的议案》 3.《关于修订的议案》 4.《关于修订的议案》 5.《关于修订的议案》 6.《关于修订的议案》 7.《关于修订的议案》 8.《关于修订的议案》 9.《关于修订的议案》 10.《关于修订的议案》 11.《关于吸收合并全资子公司的议案》 四、与会股东发言和提问,公司董事、监事、高管等人员解答。 五、对上述议案进行投票表决。 六、推选股东监票人、监事计票人,统计表决情况。 七、宣布投票表决结果 八、大会律师对本次股东大会出具《法律意见书》。 九、董事会秘书2017年第一次临时股东大会决议。 十、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。 十一、大会主持人宣布2017年第一次临时股东大会闭会。 惠达卫浴股份有限公司 2017年9月12日 惠达卫浴股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人: 为股东的权益,确保股东及股东代理人在本公司2017年第一次临 时股东大会期间依法行使,股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关,制定如下:一、参加现场会议的股东请按出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件,经验证合格后领取股东大会资料,方可出席会议。 二、股东请按时进入会场,工作人员安排入座。 三、大会正式开始后,迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况,应经大会工作组同意并向律师申报同意后方可计入表决数。 四、要保持会场正常秩序,会议期间不要大声喧哗,请关闭手机或将其调至静音状态。 五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项,但需由公司统一安排发言和解答。每位股东发言限在5分钟内,以使其他股东有发言机会。 六、本次大会表决,采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式,网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。 七、参加现场会议的法人股股东,如有多名授权出席会议的代表,均应推举一名首席代表,由该首席代表填写表决票。 八、现场会议按《公司章程》,推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。 九、对违反本会议须知的行为,董事会秘书和大会工作人员应予及时,以会议正常进行,保障股东的权益。 十、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开2017年第一次临时股东大 会的通知》。 议案1: 关于修改《公司章程》部分条款的议案 各位股东及股东代表: 公司根据《中华人民国公司法》等相关法律法规、规范性文件的,结合公司实际经营需要对《公司章程》部分条款进行了修订。 具体内容详见公司于 2017年 8月 28日在上海证券交易所网站 ()披露的《惠达卫浴股份有限公司章程》。 本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。 惠达卫浴股份有限公司董事会 2017年9月12日 议案2: 关于修订《对外管理制度》的议案 各位股东及股东代表: 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的,结合公司实际经营需要,公司修订了《惠达卫浴股份有限公司对外管理制度》。 具体内容详见公司于 2017年 8月 28日在上海证券交易所网站 ()披露的《惠达卫浴股份有限公司对外管理制度》。 本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。 惠达卫浴股份有限公司董事会 2017年9月12日 议案3: 关于修订《对外投资管理制度》的议案 各位股东及股东代表: 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的,结合公司实际经营需要,公司修订了《惠达卫浴股份有限公司对外投资管理制度》。 具体内容详见公司于 2017年 8月 28日在上海证券交易所网站 ()披露的《惠达卫浴股份有限公司对外投资管理制度》。 本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。 惠达卫浴股份有限公司董事会 2017年9月12日 议案4: 关于修订《关联交易管理制度》的议案 各位股东及股东代表: 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的,结合公司实际经营需要,公司修订了《惠达卫浴股份有限公司关联交易管理制度》。 具体内容详见公司于 2017年 8月 28日在上海证券交易所网站 ()披露的《惠达卫浴股份有限公司关联交易管理制度》。 本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。 惠达卫浴股份有限公司董事会 2017年9月12日 议案5: 关于修订《募集资金管理制度》的议案 各位股东及股东代表: 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的,结合公司实际经营需要,公司修订了《惠达卫浴股份有限公司募集资金管理制度》。 具体内容详见公司于 2017年 8月 28日在上海证券交易所网站 ()披露的《惠达卫浴股份有限公司募集资金管理制度》。 本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。 惠达卫浴股份有限公司董事会 2017年9月12日 议案6: 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案 各位股东及股东代表: 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的,结合公司实际经营需要,公司修订了《惠达卫浴股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。 具体内容详见公司于 2017年 8月 28日在上海证券交易所网站 ()披露的《惠达卫浴股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。 本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。 惠达卫浴股份有限公司董事会 2017年9月12日 议案7: 关于修订《董事制度》的议案 各位股东及股东代表: 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的,结合公司实际经营需要,公司修订了《惠达卫浴股份有限公司董事制度》。 具体内容详见公司于 2017年 8月 28日在上海证券交易所网站 ()披露的《惠达卫浴股份有限公司董事制度》。 本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。 惠达卫浴股份有限公司董事会 2017年9月12日 议案8: 关于修订《股东大会议事规则》的议案 各位股东及股东代表: 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的,结合公司实际经营需要,公司修订了《惠达卫浴股份有限公司股东大会议事规则》。 具体内容详见公司于 2017年 8月 28日在上海证券交易所网站 ()披露的《惠达卫浴股份有限公司股东大会议事规则》。 本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。 惠达卫浴股份有限公司董事会 2017年9月12日 议案9: 关于修订《董事会议事规则》的议案 各位股东及股东代表: 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的,结合公司实际经营需要,公司修订了《惠达卫浴股份有限公司董事会议事规则》。 具体内容详见公司于 2017年 8月 28日在上海证券交易所网站 ()披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会议事规则》。 本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。 惠达卫浴股份有限公司董事会 2017年9月12日 议案10: 关于修订《监事会议事规则》的议案 各位股东及股东代表: 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的,结合公司实际经营需要,公司修订了《惠达卫浴股份有限公司监事会议事规则》。 具体内容详见公司于 2017年 8月 28日在上海证券交易所网站 ()披露的《惠达卫浴股份有限公司监事会议事规则》。 本议案已经公司第四届监事会审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。 惠达卫浴股份有限公司监事会 2017年9月12日 议案11: 关于吸收合并全资子公司的议案 各位股东及股东代表: 为进一步优化公司的管理架构,降低管理成本,提高运营效率,同意公司吸收合并全资子公司惠美建筑陶瓷有限公司,吸收合并完成后,惠美建筑陶瓷有限公司的法人资格将被注销。 具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所()披露的《惠达卫浴股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。 本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。 惠达卫浴股份有限公司董事会 2017年9月12日

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